Revisionskommitté och Ersättningskommitté
Styrelsen har beslutat att den i sin helhet behandlar revisionsfrågor och har under året haft två möten med revisorerna. Vid dessa möten har planerad och genomförd revisorn diskuterats. Revisionen täcker frågor såsom riskbedömning, riskhantering, ekonomisk kontroll, redovisningsfrågor, koncernens policies och förvaltningsfrågor. Stor vikt läggs vid uppföljning och genomförande av åtgärder. Revisorerna håller även styrelsen informerad om utvecklingen inom aktuella områden.
Styrelsen har även beslutat att behandla ersättningsfrågor inom ramen för styrelsearbetet. Ersättning till verkställande direktör har behandlats liksom principerna för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningar förknippade med styrelsearbete godkänns av årsstämman.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes på årsstämman 2011:
Riktlinjernas omfattning
Riktlinjerna omfattar de personer som ingår i koncernens ledningsgrupp. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för de fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.
Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om de i ett enskilt fall kan finnas särskilda skäl för detta.
Övergripande principer
Principerna för ersättning ska såväl i det korta- som i ett långt perspektiv attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare ska innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning. Möjlighet ska finnas att utge rörlig ersättning .
Villkor vid uppsägning
Uppsägningstiden för ledande befattningshavare ska vara sex (6) månader och vid uppsägning från Bolagets sida sex (6) till tolv (12) månader. För verkställande direktören ska gälla en uppsägningstid om upp till sex (6) månader vid uppsägning från bolagets sida. Vid sådan uppsägning har den verkställande direktören rätt till ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner.