• Kalendarium
• Aktien
• Finansåret 2009
• Femårsöversikt
• Finansiella Rapporter
• Policy för aktiemarknadsinformation
• Pressmeddelanden
• Riskstyrning
• Ekonomiska definitioner
• Bolagsstyrning
  • Bolagsstyrningsrapport
  • Bolagsordning
  • Företagsledning
  • Styrelse
  • Valberedning
  • Revisorer
  • Revisionskommitté och Ersättningskommitté

1. Årsstämma
2. Valberedning
3. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
4. Styrelsearbetet
5. Revisorer
6. Ordförandens ansvar
7. Verkställande direktör
8. Företagsledning
9. Revisionskommitté och ersättningskommitté
10. Arvoden och ersättningar
11. Väsentliga policies
12. Svensk kod för bolagsstyrning
13. Protokoll från årsstämman den 23 april 2009

Årsstämma

Ordinarie årsstämma hölls den 29 april 2008. Vid stämman närvarade 125 st aktieägare och deras respresentanter, vilket representerade 55 procent av rösterna. Bland de beslut som årsstämman tog kan nämnas;

• att fastställa utdelningen i enlighet med styrelsen och VDs förslag till 2,50 kronor.
• att arvodet till styrelsen skall utgå med 1 600 000 kronor att fördela med 400 000 kronor till ordförande och med
  200 000 kronor till vardera ledamot.
• att fastställa stämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

På årsstämman omvaldes Håkan Larsson, Helena Levander, Ulf G Lindén, Christer Olsson, Folke Patriksson, Lena Patriksson Keller och Björn Rosengren att ingå i Transatlantics styrelse. Utöver dessa av stämman valda ledamöter kvarstod Christer Lindgren som facklig representant och ledamot av styrelsen. Av styrelsens valda ledamöter anses Helena Levander, Christer Olsson och Björn Rosengren vara oberoende ledamöter. Vare sig VD eller annan ledande befattingshavare är ledamot av styrelsen.

Ytterligare information om styrelsens ledamöter finns här.

Målet är att skapa en professionell styrelse som aktivt bidrar med omfattande erfarenheter från såväl sjöfart som näringslivet generellt. Årsstämman godkänner styrelsens arbete, dess ersättningar och koncernens årsredovisning. Stämman ger möjlighet för alla ägare att diskutera aktuella frågor med styrelsen.

Valberedning

På årsstämman 2007 valdes Folke Patriksson, representerande Eneff Rederi AB och Eneff Fastigheter AB, Ulf G Lindén, representerade Lindengruppen AB  och Eric Hielte, representerande Ernström Finans AB, till valberedning. Valberedningen representerade cirka 48 procent av rösterna. Utgångspunkten för nominering var att skapa en professionell styrelse som aktivt bidrar med omfattande erfarenheter från sjöfart samt näringslivet generellt. Valberedningen föreslog till årsstämman 2008 omval av samtliga ledamöter. Vidare föreslog valberedningen omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisorer.

Enligt beslut på årsstämman den 29 april 2008 ska valberedningen bestå av tre ledamöter och ledamöterna ska representera de tre röstmässigt största aktie­ägarna i företaget enligt VPC-Analys per den 30 september 2008. Den nuvarande valberedningen utsågs den 23 oktober 2008 och består således av Folke Patriksson, tillika styrelsens ord­förande, företräder Eneff Rederi/Eneff Fastigheter, företrädare från Lindengruppen samt Roger Karlsson. Valberedningen ledamöter representerar tillsammans drygt 47 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Ernströmgruppen som var den tredje röstmässigt största aktieägaren har avböjt val till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman föreslå lämplig sammansättning av bolagets styrelse, styrelsens ersättningar samt val av revisorer.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2008 antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som omfattar koncernchefen och dennes ledningsgrupp (under 2008, 6 personer), och som baseras på följande övergripande princip:

Principerna för ersättning till ledande befattningshavare skall i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv attrahera, motivera och skapa goda förutsättningar för att behålla kompetenta medarbetare och chefer. För att uppnå detta är det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga såvitt avser struktur, omfattning och nivå. Anställningsvillkoren för ledande befattningshavare skall innehålla en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och andra förmåner samt särskilda villkor om ersättning vid uppsägning. Möjlighet skall finnas att utge årlig bonus.

Den totala årliga kontanta ersättningen till ledande befattnings­havare skall vara fastställd med utgångspunkt från att den skall vara konkurrenskraftig. Den totala nivån på ersättningen skall ses över årligen för att säkerställa att den ligger i linje med likvärdiga positioner inom relevant marknad. Kompensationen skall vara baserad på såväl prestation som befattning.

Bolagets ersättningssystem skall innehålla olika former av ersättning i syfte att skapa en väl avvägd kompensation som styrker och stödjer att kortsiktiga och långsiktiga mål nås. Den fasta lönen skall vara individuell och baserad på varje individs ansvar och roll, liksom på individens kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare kan erhålla en årlig bonus om styrelsen särskilt beslutar om detta. Vid ingående av nya pensionsavtal skall ledande befattningshavare som är pensionsberättigade – verkställande direktören exkluderad - ha sedvanliga pensionsförmåner inom ramen för allmän pensionsplan. Pensionering sker för ledande befattningshavare vid 65 års ålder. Pensionsavsättningar skall baseras enbart på fast lön. Beträffande verkställande direktören skall det göras pensionspremie­inbetalningar motsvarande 25 procent av dennes grundlön intill pensionering. Övriga förmåner, exempelvis tjänstebil, ersättning för frisk- och sjukvård samt sjukförsäkring, skall utgöra en mindre del av den totala kompensationen och överensstämma med vad som är marknadsmässigt samt bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Utöver fasta och löpande ersättningar finns inga tidigare beslutade ersättningar till ledande befattningshavare som inte har förfallit till betalning.

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare skall vara sex månader och vid uppsägning från Bolagets sida sex till tolv månader. För verkställande direktören skall gälla en uppsägningstid om upp till arton månader vid uppsägning från Bolagets sida. För 2008 har bonus utgått med 812 000 SEK. Till årsstämman 2009 kommer ett förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som är identisk med föregående års riktlinjer, med undantag av att uppsägning av VD ska vara sex månader och med ett avgångsvederlag om 18 månads­löner att läggas fram.

Styrelsearbetet

Styrelsens ansvar och uppgifter är fastställda genom en särskild arbetsordning. Till de viktigaste uppgifterna hör att  fastställa strategier, affärsplan och budget samt delårsrapporter och årsredovisning och att godkänna större investeringar och lån som upptas inom Transatlantic. Vidare är det styrelsens uppgift att utse verkställande direktören, och i förekommande fall vice VD. Finanspolicy, attestregler och informationspolicy vilka fastställs årligen, utgör viktiga styrinstrument. Styrelsen behandlar i sin helhet olika frågeställningar och har inte med hänsyn till koncernens storlek och komplexitet, ansett att underkommittéer behövs för att förbereda vissa frågor. Det innebär att styrelsen i sin helhet utgör revisions-  och ersättningskommitté.

För den verkställande direktören fastställs särskild arbetsinstruktion som beskriver på vilket sätt den dagliga ledningen och löpande förvaltningen delegerats. Styrelsen går löpande igenom och tar ställning till aktuella ekonomiska utfall, budgetar och prognoser liksom kvartalsrapporter till marknaden och koncernens årsredovisning. Riskhantering och koncernens utveckling är andra exempel på de ansvarsområden som styrelsearbetet täcker.

Styrelsen sammanträder normalt sex gånger per år samt därutöver vid behov. De ordinarie mötena äger rum i samband med respektive kvartalsrapport och därutöver har styrelsen särskilda möten för att behandla strategifrågor samt besluta om budget för kommande verksamhetsår. Baserat på detta har styrelsen under 2008 haft totalt tio sammanträden där såväl löpande ärenden som frågor förknippade med verksamhetens struktur och utveckling har behandlats. Finansdirektören Stefan Eliasson är föredragande ledamot i styrelsen och har dessutom varit sekreterare vid styrelsemötena t o m 29 april, därefter har Informationschef Catharina Sandberg tagit över denna syssla till årets slut. Inför varje ­styrelsemöte distribueras material som täcker till exempel uppföljning av utestående frågor, analyser, ekonomiska rapporter, utvecklingsärenden och andra beskrivningar. Antal genomförda möten och närvaro redovisas i tabellen nedan. Inga andra ersättningar har utgått utöver vad årsstämman beslutat om.

Revisorer

Vid årsstämman 2008 valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers, med Helen Olsson Svärdström som bolagets huvudansvariga revisor, och undertecknar revisionsberättelsen tillsammans med Olof Enerbäck. Revisorerna har till uppgift att granska styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget och kvaliteten i bolagets finansiella rapportering samt granskning av årsredovisningen. Bolagets revisorer deltar tre gånger per år vid styrelsemötena för att lämna en redogörelse från årets revision samt sin syn på bolagets interna kontrollsystem. Revisorerna rapporterar direkt till styrelsen. Upplysning om ersättning till revisorerna framgår av not 8.

Ordförandens ansvar

Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete, i enlighet med gällande regler för aktiemarknadsbolag, inklusive svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen. Ordförande följer verksamheten i dialog med VD och ansvarar för att övriga styrelseledamöter får den information och dokumentation som är nödvändig för beslutsfattande.

 Folke Patriksson är liksom tidigare styrelsens ordförande.

Verkställande direktör

Carl-Johan Hagman utsågs till verkställande direktör i januari 2008 och meddelande sin avgång i april 2008. Carl-Johan Hagman stannade kvar som verkställande direktör tills i november 2008 då Anders Källström tillträdde.

Verkställande direktören ansvarar för att den löpande ledningen av verksamheten baserat på den arbetsinstruktion som utfärdats av styrelsen och enligt den svenska aktiebolagslagen inklusive svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordning samt andra lagar som gäller för bolaget. VD tar i samråd med styrelsens ordförande fram nödvändig information och dokumentation som underlag för styrelsens arbete och för att styrelsen ska kunna fatta underbyggda beslut. Verkställande direktören leder företagsledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen.

Företagsledning

Den verkställande direktören har utsett en företagsledning bestående av sex personer vilka presenteras här. Mathias Wideroth utsågs i slutet av maj 2008 till vice VD och tillika chef för affärsområde Industriell Sjöfart. I januari 2009 lämnade Mathias Wideroth sin tjänst på egen begäran. Mårten Carlquist utsågs som ny chef för affärs­området. Den nuvarande ledningsgruppen består av Stefan Eliasson chef för affärsområde Offshore/Isbrytning, Mårten Carlquist chef för affärsområde Industriell Sjöfart, Balder Hansson chef för Drift/Shipmanagement, Britta Stolt HR-chef samt Ola Helgesson som utsågs till CFO den 1 mars 2009. Ledningsgruppen ansvarar för att planera, styra och följa upp den dagliga verksamheten. Företagsledningen har löpande kontakt och har normalt månatliga möten för att diskutera aktuell ekonomisk utveckling samt verksamhets-, utvecklings- och strategifrågor. Befogenheter och ansvar för VD och företagsledning är definierade i policies, befattningsbeskrivningar och attestinstruktioner.

Revisionskommitté och ersättningskommitté

Styrelsen har beslutat att den i sin helhet behandlar revisionsfrågor och har under året haft tre möten med koncernens revisorer. Vid dessa möten har planerad och genomförd revision diskuterats. Revisionen täcker frågor såsom riskbedömning, riskhantering, ekonomisk kontroll, redovisningsfrågor, koncernens policies och förvaltningsfrågor. Stor vikt läggs vid uppföljning och genomförande av åtgärder. Revisorerna håller även styrelsen informerad om utveckling inom aktuella områden.

Styrelsen har beslutat att även behandla ersättningsfrågor inom ramen för styrelsearbetet. Ersättning till koncernens verkställande direktör och vice verkställande direktör har behandlats liksom principerna för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningar förknippade med styrelse­arbetet godkänns av årsstämman.

Arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar är närmare beskrivna i årsredovisningens Not 7.

Väsentliga policies

Till styrelsens ansvar hör såsom även framgått ovan att tillse att koncernens policies hålls uppdaterade och att de efterföljs. Koncernen har policies för bland annat investeringar, finan­sierings- och valutafrågor, godkännande och attest av ekonomiska åtaganden, kommunikation och Investor Relations samt etik/uppförandekod. För de anställda finns personal- och jämställdhetspolicies där kärnvärdena delaktighet, förändringsvilja, pålitlighet och målinriktning särskilt betonas. Som ett led i koncernens ansvar till sjöss och för landverk- samheten finns en säkerhets- och miljöpolicy.

Svensk kod för bolagsstyrning

Transatlantic tillämpar sedan 1 juli 2008 den reviderade koden och har ansett sig följa de riktlinjer som funnits tidigare. Styrelse och ledning anser att Transatlantic följer samtliga regler och dess anda som finns i den reviderade koden. Ett undantag är sammansättning av valberedning. Koden anger att styrelseledamöter får ingå i valberedningen men inte bör vara i majoritet. I valberedningen ingår representanter från de tre största aktieägarna. Två av dessa utsedda representanter, Folke Patriksson och Ulf G Lindén, ingick i Transatlantics styrelse. Styrelsen anser att detta förhållande speglar den ägarbild som företaget har, och att det därmed är en rimlig situation.

Protokoll från årsstämman den 23 april 2009

Ladda ner protokollet.